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陕鼓动力2018年度日常关联交易的公告

时间:2020-02-15 01:19   tags: 产品一类  

  证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2018-016本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

  重要内容提示:是否需要提交股东大会审议:是日常关联交易对上市公司的影响:不会对关联方形成依赖需要提请投资者注意的其他事项:无一、日常关联交易基本情况(一)日常关联交☆△◆▲■易履行的审议程序1、董事会表决情况和关联董事回避情况:公司于2018年4月18日召开的第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司 2018年度日常关联交易的议案》。关联董事李宏安先生、牛东儒先生、王建轩先生回避了对本议案的表决,公司其他非关联董事全票同意通过此议案。其中独立董事汪诚蔚先生因工作原因不能出席现场会议,委托独立董事李成先生代为出席并行使表决权;独立董事李若山先生因工作原因不能出席现场会议,委托独立董事李成先生代为出席并行使表决权。2、《关于公司 2018年度日常关联交易的议案》需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。3、独立董事意见:公司2018年度日常关联交易议案的表决程序合法,关联董事均回避了表决,交易公平、公正、公开,该类交易•□▼◁▼有利于公司生产经营业◁☆●•○△务的正常开展,交易价格均参照市场价格确定,没有对上市公司独立性构成不利影响,不存在损害公◆■司利益和全体股东合法权益的情形。同意《关于公司2018年度日常关联交易的议案》,并提交公司股东大会审议。(二)前次日常关联▲★-●交易的预计和执行情况1、购买商品/接受劳务/承租资产情况关联方关▼▼▽●▽●联交易类型关联交易内容关联交易定

  注1:预计金额与实际发生金额差异的原因是该项目计划2016年4月竣工完成,在2016年日常关联交易预算中已体现,但受用户整体工程项目进度安排,该项目在2017年10月竣工验收完成。

  注2:预计金额与实际发生金额差异的原因是该合同设备部分与工程部分分签,2017年设备◆◁•实现收入,工程部分预计在2018年实现•●收入。

  (三)本次日常关联交易预计金额和类别1、采购商品•☆■▲/接受劳务/承租资产情况关联方关联交易类型关联交易内容关联交易定价方

  二、关联方及其关联方关系:(一)存在关系的关联方单位名称注册地址经营范围与本企业

  限公司印度透平设备供应及EPC工程总包,进出口代理全资子公司陕鼓动力(香港)有限公司之

  (二)不存在控制关系的关联方单位名称注册地址经营范围与本企业关系经济性质法人

  三、定价政策根据公司关联★▽…◇交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销合同、服务协议等,公司关联交易定价原则为:有国家定价的,适用国家定价;无国家定价的,按市场价格确定;无市场价格的,按成本加成原则由双方协商定价,对无法按照成本加成定价的特殊服务,由双方协商定价,以确定公◇=△▲平、合理的价格。四、履约能力上述关★-●=•▽联方依法持续经营,资信状况良好,与本公司存在长期稳定关联关系,具备良◆●△▼●好的履约能力,对本公司支付的款项无信用风险,不会形成◇•■★▼呆账、坏账。五、关联交易目的及其对上市公司的影响公司与上述关联方能够合理整合相关资源,以实现▽•●◆资△▪▲□△源优势互补及其合理配置,从而获取更高效益。同时,日常关联★△◁◁▽□◁▼交易是在平等、互利的基础上进行,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不会损害公司和中小股东利益,也不影▪…□▷▷•响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。六、备查文件(一)经与会董事签字确认的董事会决议(二)独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见特此公告西安陕鼓动力股份有限公司董事会二〇一八年四月十九日

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